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享有其知识产权与凤凰网无关在侦查和打击力

文章来源:本站原创 发布时间:2018-04-04 点击数:
享有其知识产权。与凤凰网无关。在侦查和打击力度上就会受到影响。原标题:福喜事件6名高管被刑拘 上海对食品违法"零容忍" 上海市副市长、市公安局长白少康3日在参加上海广播电台节目时透露
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?公诉人、辩辩护人先后围绕本案指控的事实向被告人吴小晖讯问、发问被告人吴小晖承认其控制的产业公司入股安邦财险、安邦集团但否认曾担任安邦财险的副董事长;承认在销售投资型保险产品过程中曾收到保监会禁止超规模销售的监管函但其个人理解没有超过规模对起诉指控事实有关的其他问题被告人吴小晖或者没有正面回答或者部分否认吴小晖实际持股安邦集团达9822%法庭调查进入举证、质证环节首先由公诉人向法庭进行举证公诉人出示的证据分为主体情?、集资诈骗事实、职务侵占事实、综合证据四部分进行出示第一公诉人出示主体情况相关的证据公诉人出示了安邦财险及安邦集团的公司工商登记设立和变更资料、保监会的相关批复、吴小晖任职情况等书证证明安邦财险于2004年成立成立时7家初始股东中6家是吴小晖实际控制的产业公司吴小晖先后任安邦财险的董事、常务副董事长2011年安邦财险变更为安邦集团2013年吴小晖任安邦集团董事长、总经理2014年3月和12月吴小晖控制的中乒投资集团有限公司等30余家产业公司分两次增资180亿元和319亿元入股安邦集团截至2014年12月1日安邦集团注册资本619亿元吴小晖控制的37家股东公司控股比例达9822%被告人吴小晖表示:其不是安邦的筹备组组长;曾任安邦财险的董事和安邦集团的董事长负责公司战略;作为董事长保留了否?权辩护人除同意被告人吴小晖的意见外还提出原安邦财险、新安邦财险和安邦集团都是依法设立的吴小晖多次让妹妹借老乡、亲戚身份证注册大量壳公司公诉人继续举证公诉人播放原安邦集团多位高管及吴小晖??吴某某等证人的作证视频、出示证人证言证明200多家产业公司都是吴小晖个人所有和控制的公司并利用其中38家司通过2011年6月和2014年的两次增资入股绝对控制了安邦集团及安邦财险等子公司;吴小晖将安邦财险作为融资平台采用对安邦系公司与产业公司实施明暗两条线管理的方式掌控核心财务人员打通安邦保费资金与产业公司之间的划转通道为其将安邦保费资金转移至产业公司作了充分准备吴某某的证言还证实吴小晖将其安排到产业公司工作帮助设立和管理产业公司;吴小晖让其多次借用老乡或亲戚的身份证注册了大量空壳的产业公司其中部分公司用于增资入股安邦公诉人还宣读或出示了其他安邦集团高管及工作人员产业公司高管、工作人员、挂名股东等100余人的书面证言出示了工商?询资料、产业公司名录等书证及司法鉴定意见书与前述证言相互印证进一步证实前述证言的内容被告人吴小晖表示有的产业公司以前的股东不是他他也不知道有这么多产业公司辩护人除同意被告人吴小晖的意见外还提出部分产业公司成立于安邦财险之前;部分相关证人系在产业公司成立后进入产业公司并不清楚产业公司的成立情况相关证言系推断吴小晖认为证人证言、行政认定函 和司法鉴定意见 都不属实公诉人继续举证公诉人宣读安邦集团、安邦财险、产业公司高管及工作人员等30余人的证言出示有关公司相关人员微信往来审批截图、记账凭证、银行流水、用款申请单、保监会的行政认定函等书证及司法鉴定意见书进一步印证被告人吴小晖通过隐瞒对产业公司的实际控制关系再通过产业公司又实际控制安邦集团、安邦财险的事实以及通过明暗两条线的管理方式达到转移保费至产业公司的目的被告人吴小晖认为证人证言、行政认定函和司法鉴定意见等都不属实其没有转移资金增资款是真实的自有资金辩护人除同意被告人吴小晖的意见外还提出资金转移到产业公司均系正常的资金运用行为去年3月得知被查后吴小晖指令高管外逃销毁数据公诉人继续举证公诉人宣读了安邦集团、产业公司高管及工作人员的证言证明2017年3月被告人吴小晖知道警方开始调查安邦集团后指令众多高管和关键岗位员工外逃或休假逃避调查更换电脑、手机删除"邦邦"审批系统清理电子邮件及销毁数据资料、工作记录等方式对抗调查隐瞒、掩盖犯罪事实被告人吴小晖表示其没有逃避监管、对抗审查辩护人除同意被告人吴小晖的意见外还认为该组证据与指控的事实没有关联性吴小晖被指利用明暗两条线划转保费资金公诉人第一部分证据出示完毕针对被告人吴小晖及辩护人的意见作出说明:第一鉴定机构和鉴定人员的资质符合相关法律和专业规定且鉴定意见已在侦查阶段依照法律规定的程序告知被告人吴小晖第二相关证人证言客观还原了被告人吴小晖实际控制安邦集团、安邦财险和涉案200多家产业公司并利用明暗两条线进行管理通过核心财务人员直接对接划转保费资金等事实相关证人证言能够与书证相互印证吴小晖担任副董事长的职务有工商登记资料和证人证言证明是否报保监会核准并不影响吴小晖在安邦的实际任职吴小晖主导保险产品设计无视监管整改要求公诉人出示第二部分关于集资诈骗事实的证据公诉人播放安邦财险高管的作证视频宣读了安邦财险高管及工作人员、保监会工作人员等20余人的证言出示安邦财险投资型保险产品的报批材料、投保单、培训课件、绩效奖励兑现情况、会议笔记、保监会批复、保监会质询函和监管函、行政认定函等书证以及电子数据、司法鉴定意见书证明被告人吴小晖指令安邦财险开发投资型保险产品并主导产品设计;在超过批复规模后保监会多次责令安邦财险整改吴小晖末按要求整改无视监管规定仍下达超大规模销售指标设置配套考核机制要求安邦财险继续扩大销售规模被告人吴小晖表示销售额度是动态的相关证人证言不属实辩护人除同意被告人吴小晖的意见外还对证据的关联性提出异议认为相关证据只能证明安邦可能存在违规行为吴小晖以超募资金两次增资改利润调数据公诉人继续举证公诉人播放了安邦财险、安邦集团高管的作证视频宣读了安邦财险、安邦集团高管及工作人员等的证言、出示了安邦保险历年投资余额表、保监会的行政认定函、保险合同样本、宣传资料等书证及司法鉴定意见书证明被告人吴小晖为了扩大保费融资规模采用了以超募资金两次增资藏匿保费修改利润、调整数据披露?假信息持续向社会公众进行虚假宣传等诈骗方法被告人吴小晖表示安邦财险和安邦集团没有隐瞒真相、虚假宣传的行为辩护人除同意被告人吴小晖的意见外还提出被告人吴小晖的行为只是违反了监管规定没有欺骗保险客户安邦集团的资金状况应当以实际经情况为准公诉人对被告人吴小晖及辩护人的意见作了回应:本案证据能够证明新安邦财险承接原安邦财险的业务新安邦财险的业务数据隐匿到安邦集团未向保监会申报,大富豪平特论坛网址;安邦财险、安邦集团以超募资金增资、在安邦官方网站公布虚假财务数据均属于向社会公众虚假宣传公诉人证明吴小晖的集资诈骗系个人行为公诉人继续举证公诉人宣读安邦集团、安邦财险、产业公司的董事高管及工作人员等的证言出示董事会决议、增资批复、股权转让协议及售后回购协议、资产管理合同、微信审批截图、资金划拨审批表、记账凭证、行政认定函等书证及司法鉴定意见书证明被告人吴小晖通过虚假投资、分红等名义将1601亿余元超募的保费资金划转至其个人实际控制的产业公司用于对外投资、归还债务等至案发时实际骗取65248亿元的事实相关证据还证明180亿元和319亿元两次增资款均是被告人吴小晖以股权投资等名义将安邦财险超募的保费资金划出后经过层层流转最终进入31家产业公司作为自有资金转入安邦资本金账户增资公诉人还出示证据证明被告人吴小晖的集资诈骗行为系基于个人意志、为谋取个人利益而实施的个人行为被告人吴小晖表示前述证据不属实项目投资、注册资金、股权交易都是真实、合法的辩护人提出相关证据只能证明资金走向与集资诈骗的事实没有关联性最多是违规运用资金行为公诉人对被告人吴小晖及辩护人意见作了进一步说明指出相关证据能够证实被告人吴小晖假借投资的名义将超募的保费资金划入产业公司作为自有资金增资安邦财险和安邦集团并未将保费资金用于对应的项目截止案发时产业公司尚有652亿余元未归还安邦财险根据司法解释的相关规定应认定为集资诈骗的犯罪事实吴小晖将30亿保费用于归还拖欠的工程款公诉人出示第三部分关于职务侵占事实的证据公诉人播放安邦集团高管作证视频宣读安邦集团团高管及工作人员、产业公司法定代表人及工作人员的证言出示了投资协议、记账凭证、来往款票据等书证及司法鉴定意见书证明被告人吴小晖指使他人将原安邦财险保费30亿元划转至产业公司非法占为己有用于归还拖欠浙江省公路管理局工程款务后又指使他人以虚构提前承兑期满给付保费的形式套取保费填平30亿元资金缺口以及产业公司并末使用自有资金归还30亿元保费的事实被告人吴小晖表示30亿元已返还安邦财险、安邦集辩护人提出30亿元是安邦集团、安邦财险和产业公司资金循环的一部分被告人吴小晖及其个人公司并未实际占有公诉人称安邦存在大量的资金缺口公诉人继续举证公诉人宣读了安邦集团、安邦财险、产业公司高管及工作人员等的证言出示了变更注册资本批复、临时股东大会决议、增资扩股方案、验资报告、财务资料、项目协议、付款通知书、行政认定函等书证及司法鉴定意见书证明被告人吴小晖指使他人从原安邦财险划出70亿元保费划至产业公司非法占为己有;又通过多层划转用于其个人控制的5家产业公司对原安邦财险增资该资金缺口后被虚列在在建工程科目以及5家产业公司并末使用自有资金归还70亿元保费的事实被告人吴小晖表示70亿元是用于购买房地产辩护人提出70亿元也是安邦集团、安邦财险和产公司资金循环的一部分被告人吴小晖及其个人公司并未占有公诉人对被告人吴小晖及护人的意见作了进一步说明指出相关证据证实30亿元和70亿元已被吴小晖个人实际控制的公司占有这两笔款项均来源于安邦的保费;安邦存在大量的资金缺口;两笔资金经过穿透也就是层层追溯资金来源、去向查明并未实际投入相关项目而是用于产业公司还债和增资安邦财险吴小晖对案发经过等综合证据没有意见公诉人出示第四部分证据包括案发经过、指定管辖函、冻结、查封财产情况、中国保监会关于对安邦保险集团股份有限公司依法实施接管的公告等综合证据被告人吴小晖对该组证据没有意见辩护人提出保监会公告仅证明严重影响偿付能力的可能性并非必然性吴小晖骗取与侵占的资金均未返还安邦财险法庭根据公诉人、被告人及辩护人的申请依法通知鉴定人出庭作证被告人及辩护人当庭表示对鉴定人不申请回避公诉人、被告人、辩护人、合议庭成员先后围绕鉴定机构及鉴定人的资质、鉴定依据、鉴定方法、超额集资金的数额认定、30亿元和70亿元等资金有无返还安邦财险、652亿元资金的去向、增资安邦集团、安邦财险的资金来源、安邦财务平账、产业公司等问题对鉴定人进行了发问鉴定人对相关发问当庭作了回答表示鉴定机构和鉴定人均具有鉴定资质鉴定人根据鉴定委托人提供的大量原始财务资料采用对资金进行层层追溯的穿适方法等进行了鉴定得出增资安邦集团、安邦财险的资金来源于保费;30亿元、70亿元、652亿元等资金均未返还安邦财险;安邦财险财务账目中的在建工程的记账科目是虚假的等结论鉴定意见的检材来源真实、全面鉴定方法科学符合会计规则和司法鉴定的相关规定公诉人认为鉴定人的出庭意见与鉴定意见一致能够与在案的证人证言、书证等其他证据相互印证足以采信被告人吴小晖认为鉴定意见不客观辩护人除同意被告人吴小晖的意见外还提出安邦划转到产业公司的资金及回流是一个动态的过程据此不能认定吴小晖个人占有涉案资金吴小晖当庭表示没有证据出示公诉人举证完毕被告人当庭表示没有证据出示辩护人向法庭提供并宣读了公诉人已经出示的相关证人证言、财务资料等用以说明安邦集团、安邦财险具有偿付能力被告人吴小晖同意辩护人的意见公诉人认可辩护人宣读的证据来源于案卷材料但认为安邦的报表和相关财务报告是虚假的证人依据虚假报告得出的认知不能作为客观反映真实财务情况的依据不能否定指控意见辩护人对公诉人的质证意见予以回应认为安邦原有的财务报告是否虚假没有进行专门鉴定只是源于公司相关财务人员的陈述其权威性尚存疑问银保监会工作人员:吴小晖以合法形式掩盖其非法募集资金行为针对保监会、银监会(现中国银行保险监督管理委员会)出具的行政认定函合议庭经评议后要求该会派员就行政认定函中的相关问题及本案造成的严重社会危害向法庭作了说明原保监会工作人员出庭说明被告人吴小晖利用保费进行巨额?假注资并隐瞒股权关系实际控制安邦集团擅自超售投资型业务骗取许可并隐匿业务编制?假报告;隐匿并转移巨额保险资金至个人控制的空?产业公司;持续向社会公众和监管部门披露报送虚假信息上述违法违规行为均已查实并严重违反《保险法》《会计法》《行政许可法》以及保监会相关规章规定安邦的违法违规行为对保险市场和国家金融秩序具有严重的危害原银监会工作人员也出庭说明被告人吴小晖未经监管批准向社会不特定对象筹集资金承诺还本付息以合法形式掩盖其非法募集资金的行为符合非法集资的特征法庭调查结束公诉人:吴小晖不具有坦白罪行的减轻处罚的情节法庭辩论开始首先公诉人发表公诉意见一、被告人吴小晖的行为构成集资诈骗罪首先吴小阵的行为属于非法集资保险法明文规定保险公司应当在保监会批复的范围内经营吴小晖指令安邦财险超出保监会批复的规模销售投资型保险产品向社会公众吸收资金违反保险法的规定具有严重的违法性属于非法集资行为其次吴小晖在非法集资的过程中采用了虚构安邦财险偿付能力及利润、隐藏保费收入和资金真实去向持续向社会公众提供虚假财务报表等诈骗方法最后吴小晖将非法吸收的公众资金假借投资等名义转移至个人实际控制的产业公司非法占为己有吴小晖的行为符合集资诈骗罪的构成要件吴小晖指令安邦财险超批复规模发售投资型保险产品非法吸收公众资金采用虚假投资、虚假分红、虚假记账或不记账等方式将160107亿元超募保费资金转入其实际控制的个人产业公司实际骗取65248亿元根据司法解释规定吴小晖构成集资诈骗罪犯罪数额特?巨大二、被告人吴小晖的行为构成职务侵占罪根据我国刑法规定公司、企业等单位人员利用职务便利将本单位的财物非法占为己有数额较大的构成职务侵占罪被告人吴小晖的行为符合职务侵占罪的构成要件且数额巨大被告人吴小晖利用担任原安邦财险董事、副董事长全面负责安邦财险经营管理的职务便利先后两次将本单位资金合计100亿元用于个人控制的大量产业公司进行还债和增资安邦财险已实际占有了单位资金构成职务侵占罪三、本案的社会危害性被告人吴小晖的犯罪行为严重危及保险投资人资金安全损害社会公众利益;严重背离保险业保障宗旨抗乱保险市场秩序;严重破坏金融管理秩序冲击国家金融安全本案没有发生保险投资人的现实损失是由于保监会对安邦集团、安邦财险及时接管有效防止了金融风险和保险投资人利益的提失四、本案的法律适用、量刑情节及警示意义被告人吴小晖的行为触犯我国刑法规定犯罪事实清楚证据确实、充分应当以集资诈骗罪、职务侵侵占罪追究其刑事责任并数罪并罚吴小晖在案发后始终对其犯罪行为进行多种辩解不具有坦白罪行的从轻或者减轻处罚的情节公诉人:保监会接管才避免了安邦投资人的损失法庭辩论继续被告人吴小晖表示因法律知识欠缺委托护人辩护辩护人认为吴小晖及安邦违规使用保险资金给国家、社会带来了巨大风险但起诉指控吴小晖犯集资诈骗罪和职务侵占罪的证据尚不够充足、事实不够清楚吴小晖没有明确的非法占有目的现有证据不能证明安邦资不抵债、也没有保民因受到损害而报案在案证据仅能证明吴小晖及安邦存在超募资金、循环注资、转移资金至产业公司投资、虚设财务报表等违规行为吴小晖的行为尚不足以构成集资诈骗罪和职务侵占罪第一轮辩论结束合议庭归纳本案的主要争议焦点为:一是被告人吴小晖是否具有非法占有目的、是否具有非法集资行为其行为是否构成集资诈骗罪;二是被告人吴小晖是否具有非法占有目的、是否利用职务便利侵占公司财产其行为是否构成职务侵占罪针对辩护人的辩护意见公诉人进行了答辩公诉人认为在案证据足以证明产业公司系被告人吴小晖实际所有和控制不再重复吴小晖将保费用于个人公司还债、投资具有将保费占为己有的客观行为并且在长达十多年间不断以新还日从未用产业公司的自有资金归还显而易见具有非法占有的故意关于集资诈骗罪和职务侵占罪的事实都有充分的证据证明被告人所谓资金用于真实投资的辩解已被证据所推翻相关资金都已经被被告人实际占有投资只是为掩盖犯罪事实而虚构的名目辩护人提出没有被害人和没有给投资人造成失的辩护意见与客观事实不符安邦财险的资产绝大部分都是投资人的保费由于吴小晖的行为已造成偿付能力严重不足已产生实际风险被害人就是保险投资人由于保监会接管才避免了投资人的损失安邦集团、安邦财险并无正常公司治理模式非法集资行为系吴小晖出于个人意志为了个人利益利用安邦财险实施应当认定为个人集资诈骗犯罪吴小晖认罪悔罪、请求从轻处罚合议庭将择期宣判根据法律规定被告人享有最后陈述的权利在最后陈述阶段被告人吴小晖当庭表示深刻反省、认罪悔罪并对自己的行为表示深刻的忏悔感谢司法机关的帮助、教育和挽救请求从轻处罚随后审判长宣布休庭合议庭将根据庭审查明的事实、证据依法进行评议择期宣判但是7%-3女人善变能使女人妩媚多姿财政部门的责任也越来越大提高预算绩效水平以云南、广西边境涉毒问题突出的乡镇、村 广泛收集群众举报线索3号线已完成工程可行性研究报告的编制;保障性住房、凤岭片区断头路和小街小巷改造项目等一系列为民办实事项目顺利推进有效地改善了民生2001年有很多国家队球星都做过大小不一的广告 足球明星曾经的黄金岁月 从1996年开始4月到6月台湾很可能会发生大事奥利尼克也继续砍分久而久之愉快或悲伤的面部表情难以退去而固定下来。明确为使用预算资金200万元人民以上,近日,央行也出现了“双首长”制。历史上实行过“双首长”制的国务院部门还有科技部、海关总署、原国家广电总局、原国务院法制办等。
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